达实智能：2023年第一次临时股东大会决议公告

深圳达实智能股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、 会议召开情况

1. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2023年5月16日（星期二）下午3:00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月16日9:15-15:00。

2. 现场会议召开地点：深圳市南山区科技南一路达实大厦43楼大会议室

3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4. 会议召集人：第八届董事会

5. 会议主持人：董事长刘磅先生

6. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、 会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东22人，代表股份483,906,482股，占上市公司总股份的22.8195％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份407,798,812股，占上市公司总股份的19.2305％。通过网络投票的股东15人，代表股份76,107,670股，占上市公司总股份的

3.5890％。

其中，中小股东出席情况如下：

通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份9,107,420股，占上市公司总股份的0.4295％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东14人，代表股份9,107,420股，占上市公司总股份的0.4295％。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了会议。

三、 议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案做出表决：

1. 审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；

同意483,377,882股，占出席会议所有股东所持股份的99.8908％；反对528,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1092％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上审议通过。

四、 律师出具的法律意见

广东信达律师事务所韩雯律师及饶依依律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

五、 备查文件

1. 《2023年第一次临时股东大会决议》；

2. 《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2023年5月16日