达实智能：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-072

深圳达实智能股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1. 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、 会议召开情况

1. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2023年12月18日（星期一）下午3:00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月18日9:15-15:00。

2. 现场会议召开地点：深圳市南山区科技南一路达实大厦43楼大会议室

3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4. 会议召集人：第八届董事会

5. 会议主持人：公司董事长刘磅先生因公未能参加并主持会议，由半数以上董事推举董事吕枫先生主持本次会议

6. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股

东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、 会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东26人，代表股份432,928,982股，占上市公司总股份的20.4156％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份383,580,212股，占上市公司总股份的18.0884％。通过网络投票的股东15人，代表股份49,348,770股，占上市公司总股份的

2.3271％。

其中，中小股东出席情况如下：

通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份49,350,070股，占上市公司总股份的2.3272％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,300股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的中小股东15人，代表股份49,348,770股，占上市公司总股份的2.3271％。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了会议。

三、 议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案做出表决：

1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

同意432,524,482股，占出席会议所有股东所持股份的99.9066％；反对404,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0934％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上审

2. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；同意423,191,162股，占出席会议所有股东所持股份的97.7507％；反对9,737,820股，占出席会议所有股东所持股份的2.2493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上审议通过。

3. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

同意423,191,162股，占出席会议所有股东所持股份的97.7507％；反对9,737,820股，占出席会议所有股东所持股份的2.2493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上审议通过。

4. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

同意423,191,162股，占出席会议所有股东所持股份的97.7507％；反对9,737,820股，占出席会议所有股东所持股份的2.2493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

5. 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

同意423,190,862股，占出席会议所有股东所持股份的97.7506％；反对9,738,120股，占出席会议所有股东所持股份的2.2494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上审

6. 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；同意423,191,162股，占出席会议所有股东所持股份的97.7507％；反对9,737,820股，占出席会议所有股东所持股份的2.2493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

7. 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；同意423,191,162股，占出席会议所有股东所持股份的97.7507％；反对9,737,820股，占出席会议所有股东所持股份的2.2493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

8. 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；同意423,191,162股，占出席会议所有股东所持股份的97.7507％；反对9,737,820股，占出席会议所有股东所持股份的2.2493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

四、 律师出具的法律意见

广东信达律师事务所韩雯律师及饶依依律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

五、 备查文件

1. 《2023年第二次临时股东大会决议》；

2. 《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司2023年第二次

临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2023年12月18日