达实智能：第八届董事会第十一次会议决议公告

深圳达实智能股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2024年1月4日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于2024年1月9日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，刘昂、孔祥云、陈以增、王东以通讯表决方式出席会议。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议情况

1. 审议通过了《关于在马来西亚投资设立全资子公司的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年1月10日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于在马来西亚投资设立全资子公司的公告》。

三、 备查文件

1. 公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2024年1月9日