达实智能：2023年度股东大会决议公告

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-037

深圳达实智能股份有限公司2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、 会议召开情况

1. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年5月21日（星期二）下午2:30。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月21日9:15-15:00。

2. 现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦43楼大会议室。

3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：经公司第八届董事会第十二次会议决议，由公司董事会召集召开。

5. 会议主持人：公司董事长刘磅。

6. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股

东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、 会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东39人，代表股份411,518,232股，占上市公司总股份的19.4059％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份379,099,212股，占上市公司总股份的17.8771％。通过网络投票的股东29人，代表股份32,419,020股，占上市公司总股份的

1.5288％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东31人，代表股份32,419,320股，占上市公司总股份的1.5288％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份300股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东29人，代表股份32,419,020股，占上市公司总股份的1.5288％。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了会议。

三、 议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案做出表决：

1. 审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

同意411,055,232股，占出席会议所有股东所持股份的99.8875％；反对460,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1119％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

其中，中小股东总表决情况：

同意31,956,320股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5718％；反

对460,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4201％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0080％。

2. 审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

同意411,008,432股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；反对460,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1119％；弃权49,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0120％。其中，中小股东总表决情况：

同意31,909,520股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4275％；反对460,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4201％；弃权49,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1524％。

3. 审议通过了《2023年度财务决算报告》；

同意411,055,132股，占出席会议所有股东所持股份的99.8875％；反对460,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1119％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

其中，中小股东总表决情况：

同意31,956,220股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5715％；反对460,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4204％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0080％。

4. 审议通过了《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》；

同意411,055,132股，占出席会议所有股东所持股份的99.8875％；反对460,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1119％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

其中，中小股东总表决情况：

同意31,956,220股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5715％；反对460,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4204％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0080％。

5. 审议通过了《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

同意411,055,232股，占出席会议所有股东所持股份的99.8875％；反对463,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1125％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：

同意31,956,320股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5718％；反对463,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

6. 审议通过了《2023年度利润分配预案》；

同意411,120,132股，占出席会议所有股东所持股份的99.9033％；反对395,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0961％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

其中，中小股东总表决情况：

同意32,021,220股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7720％；反对395,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2200％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0080％。

7. 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

同意409,198,419股，占出席会议所有股东所持股份的99.4363％；反对

2,317,213股，占出席会议所有股东所持股份的0.5631％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

其中，中小股东总表决情况：

同意30,099,507股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8443％；反对2,317,213股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1476％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0080％。

8. 审议通过了《关于2024年度董事薪酬的议案》；

同意35,711,820股，占出席会议所有股东所持股份的98.2665％；反对583,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.6048％；弃权46,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1288％。

其中，中小股东总表决情况：

同意31,789,320股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0567％；反对583,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7989％；弃权46,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1444％。 有董事身份的股东刘磅、程朋胜、吕枫、苏俊锋和股东刘磅的关联方昌都市达实投资发展有限公司回避表决。

9. 审议通过了《关于2024年度监事薪酬的议案》；

同意410,888,232股，占出席会议所有股东所持股份的99.8469％；反对583,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1417％；弃权46,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0114％。

其中，中小股东总表决情况：

同意31,789,320股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0567％；反

对583,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7989％；弃权46,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1444％。

10. 审议通过了《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》；同意409,151,619股，占出席会议所有股东所持股份的99.4249％；反对2,319,813股，占出席会议所有股东所持股份的0.5637％；弃权46,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0114％。

其中，中小股东总表决情况：

同意30,052,707股，占出席会议的中小股东所持股份的92.7000％；反对2,319,813股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1556％；弃权46,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1444％。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上审议通过。

11. 审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》；

同意411,055,232股，占出席会议所有股东所持股份的99.8875％；反对460,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1119％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

其中，中小股东总表决情况：

同意31,956,320股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5718％；反对460,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4201％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0080％。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上审议通过。

公司独立董事在本次股东大会上做了2023年度述职报告。

四、 律师出具的法律意见

广东信达律师事务所韩雯律师及饶依依律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

五、 备查文件

1. 《2023年度股东大会决议》；

2. 《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2024年5月21日