科伦药业：第七届董事会第三十二次会议决议公告

四川科伦药业股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第七届董事会第三十二次会议通知于2023年11月15日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司第七届董事会第三十二次会议于2023年11月17日在成都以通讯的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与表决，形成了如下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于不提前赎回“科伦转债”的议案》

同意公司本次不行使“科伦转债”的有条件提前赎回权利，不提前赎回“科伦转债”。 同时，决定在本次董事会审议通过后3个月内（即2023年11月18日至2024年2月17日）“科伦转债”再次触发赎回条款时，均不行使“科伦转债”的提前赎回权利，不提前赎回“科伦转债”。以2024年2月17日后首个交易日重新计算，若“科伦转债”再次触发有条件赎回条款，届时再召开董事会审议是否行使“科伦转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不提前赎回“科伦转债”的公告》（2023-127）。

备查文件：

经公司董事签字确认的公司第七届董事会第三十二次会议决议。特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2023年11月18日