科伦药业：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-015债券代码：127058 债券简称：科伦转债
四川科伦药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2024年1月31日下午15:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月31日9:15-15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：公司会议室（成都市青羊区百花西路36号）
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘革新先生
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1.出席公司本次会议的股东及股东代理人共计277名，代表股份586,212,345
股，占公司有表决权股份总数的39.1821%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共13名，代表股份438,274,116股，占公司有表决权股份总数的29.2940%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共264名，代表股份147,938,229股，占公司有表决权股份总数的9.8881%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以通讯投票表决和网络投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
1. 总表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |||
| 1 | 关于预计公司与华润科伦2024年度日常关联交易情况的议案 | 198,737,779 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2 | 关于公司及所属子（分）公司向银行等机构融资的议案 | 585,043,617 | 99.8006% | 1,168,722 | 0.1994% | 6 | 0.0000% | 通过 |
| 3 | 关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案 | 552,648,411 | 94.2744% | 33,563,934 | 5.7256% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 4 | 关于修改公司章程的议案 | 526,186,971 | 89.7605% | 60,025,374 | 10.2395% | 0 | 0.0000% | 该议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 |
| 持表决权的2/3以上通过 | ||||||||
| 5 | 关于修改《股东大会议事规则》的议案 | 539,610,399 | 92.0503% | 46,601,946 | 7.9497% | 0 | 0.0000% | 该议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过 |
| 6 | 关于修改《董事会议事规则》的议案 | 539,723,899 | 92.0697% | 46,488,446 | 7.9303% | 0 | 0.0000% | 该议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过 |
2. 中小股东表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | ||
| 1 | 关于预计公司与华润科伦2024年度日常关联交易情况的议案 | 198,306,245 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 2 | 关于公司及所属子（分）公司向银行等机构融资的议案 | 197,137,517 | 99.4106% | 1,168,722 | 0.5894% | 6 | 0.0000% |
| 3 | 关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案 | 164,742,311 | 83.0747% | 33,563,934 | 16.9253% | 0 | 0.0000% |
| 4 | 关于修改公司章程的议案 | 138,280,871 | 69.7310% | 60,025,374 | 30.2690% | 0 | 0.0000% |
| 5 | 关于修改《股东大会议事规则》的议案 | 151,704,299 | 76.5000% | 46,601,946 | 23.5000% | 0 | 0.0000% |
| 6 | 关于修改《董事会议事规则》的议案 | 151,817,799 | 76.5572% | 46,488,446 | 23.4428% | 0 | 0.0000% |
3.关于议案表决的有关情况说明
（1）议案4、5、6为以特别决议通过的议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；
（2）议案1、2、3经本次股东大会以普通决议审议通过，议案1为关联交易
事项，关联股东刘革新先生、刘思川先生合计直接持有公司股份387,474,566股，已回避表决；
（3）本次股东大会对中小投资者进行了单独计票。
四、律师出具的法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和罗骜律师出席并见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1.四川科伦药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2.北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
2024年2月1日