科伦药业：第八届董事会第十三次会议决议公告

四川科伦药业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)第八届董 事会第十三次会议通知于2026 年4 月22 日以电话和电子邮件方式送达全体董事 和高级管理人员。第八届董事会第十三次会议于2026 年4 月27 日在科伦药业总 部以通讯的方式召开,会议应到董事9 人,实到董事9 人,公司高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,作出的决议 合法有效。

本次会议由公司董事长刘革新先生主持,与会董事就以下议案进行了审议与 表决,形成了如下决议:

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于2026 年第一季 度报告的议案》

此议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会。公司董事、高级管 理人员对《2026 年第一季度报告》签署了书面确认意见。

详细内容见公司2026 年4 月29 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2026 年第一季度报告》。

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于“质量回报双提 升”行动方案的议案》

为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署,推动公司持续优 化经营、规范治理和回报投资者,公司根据《关于深入开展深市公司“质量回报 双提升”专项行动的倡议》结合公司实际情况制定了《“质量回报双提升”行动方

案》,具体内容详见公司2026 年4 月29 日刊登于《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《“质量回报双提升”行动方案》。

特此公告。

备查文件:

1.经公司董事签字确认的公司第八届董事会第十三次会议决议;

2.公司董事会审计委员会会议决议;

3.公司董事、高级管理人员对《2026 年第一季度报告》的书面确认意见。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日