中粮资本：董事会决议公告

中粮资本控股股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2023年4月21日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2023年4月28日以通讯方式召开，会议应到董事8名，实到8名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

《公司2023年第一季度报告》

议案表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2023年4月29日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2023年第一季度报告》。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司董事会2023年4月29日