贵州百灵：第六届董事会第六次会议决议的公告

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第六届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2024年1月22日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2024年2月2日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事

会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，为进一步建立、

健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，维护广大投资者利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，公司综合考虑市场状况、公司经营情况、财务状况及未来盈利能力，决定以自有资金回购公司股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。

1、回购股份的种类：公司已发行的A股股份；

2、回购用途：用于员工持股计划或者股权激励；

3、回购价格：不超过人民币11.85元/股；

4、回购数量：按照回购价格不超过人民币11.85元/股、回购金额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），本次回购股份数量区间预计为844.00万股（含）至1,688.00万股（含），占截止2023年2月1日公司总股本的比例为0.60%至1.20%；

5、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月；

6、回购金额及资金来源：不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），本次回购资金均为公司自有资金。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董 事 会2024年2月2日