ST百灵：关于第六届董事会第二十三次会议决议的公告

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第二十三次会议由公司控股股东、实际控制人姜伟先生 召集,鉴于本次会议为紧急会议,经全体董事一致同意豁免会议通知 期限要求,公司于同日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知和 材料。

2、本次董事会于2026年3月27日下午15:00在公司三楼会议室以 现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共8人,实际参会表决的董事8人。 其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。

4、本次董事会经全体董事一致推举由董事、总经理牛民先生主 持,公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董 事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场及通讯投票表决,会议审议通过了以下议案:

议案一、审议通过《关于推举董事代行董事长等职责及指定高级 管理人员代行董事会秘书的议案》。

鉴于姜伟先生于2026 年3 月26 日向公司董事会辞任董事长、董 事、代行董事会秘书、董事会下设战略委员会召集人、提名委员会、 薪酬与考核委员会委员及法定代表人职务,在新任董事长选举产生前, 现经公司董事会全体董事共同推举,由董事、总经理牛民先生代为履 行公司董事长、下设专门委员会委员及法定代表人职责,直至董事会 选举产生新任董事长为止。董事会决定在聘任新任的董事会秘书人选 之前,暂由公司董事、副总经理陈培先生代行董事会秘书职责,代行 时间不超过三个月,公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》披露的《关于董事长辞职及推举董事代行董事长职责 的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董事会

2026年3月27日