ST百灵：关于2026年第三次临时股东会决议的公告
贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于2026 年第三次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
现场会议召开时间:2026年5月28日14:00
网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 间为2026年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月28日9:15 至15:00的任意时间。
2、召开地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212 号贵州 百灵企业集团制药股份有限公司会议室
3、召开方式:现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:代理董事长牛民先生
6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规 则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规 定。
(二)会议出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表491 人,代表股 份447,719,208 股,占公司有表决权股份总数的32.0349%。
其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表4 人,代表股份 407,192,184 股,占公司有表决权股份总数的29.1351%。
通过网络投票的股东487 人,代表股份40,527,024 股,占公司有 表决权股份总数的2.8998%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表488 人,代 表股份40,527,524 股,占公司有表决权股份总数的2.8998%。
其中:通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表1 人,代表 股份500 股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东487 人,代表股份40,527,024 股,占公 司有表决权股份总数的2.8998%。
公司董事通过现场或通讯方式出席了本次会议,公司高级管理人 员列席了本次会议。
贵州北斗星律师事务所律师出席本次股东会,对本次股东会的召 开进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出 如下决议:
提案1.00 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 \(制度 > 的议案》\) :
总表决情况:
同意417,829,599 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.3240%;反对29,601,909 股,占出席本次股东会有效表决权股份 总数的6.6117%;弃权287,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0643%。
中小股东总表决情况:
同意10,637,915 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的26.2486%;反对29,601,909 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的73.0415%;弃权287,700 股(其中,因未 投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.7099%。
提案2.00 审议通过《董事、高级管理人员薪酬方案》。
本议案关联股东回避表决。
总表决情况:
同意171,962,015 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.1828%;反对29,822,509 股,占出席本次股东会有效表决权股份 总数的14.7728%;弃权89,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0443%。
中小股东总表决情况:
同意10,615,515 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的26.1933%;反对29,822,509 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的73.5858%;弃权89,500 股(其中,因未投 票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.2208%。
三、律师出具的法律意见
贵州北斗星律师事务所张妮律师、兰怡焘律师接受委托,对公司 2026 年第三次临时股东会进行见证,并出具了相关的《法律意见书》。 律师认为:公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人 员资格、本次股东会议案的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东 会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定,表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会 决议;
(二)贵州北斗星律师事务所关于本次会议的法律意见书;
(三)深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
2026 年5 月28 日