凯撒文化：第七届董事会第二十五次会议决议公告

凯撒（中国）文化股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”、“凯撒文化”）第七届董事会第二十五次会议于2023年06月07日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2023年06月06日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑雅珊女士召集，会议应出席的董事8人, 实际出席董事 8 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

一、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于签订日常经营合同暨关联交易的议案》。

由于本议案涉及关联交易，关联董事郑雅珊和郑鸿胜回避表决。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2023年 06 月 07日