凯撒文化：第八届董事会第二十三次会议决议公告

凯撒(中国)文化股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议于 2026 年5 月29 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2026 年5 月28 日以电子邮 件送达全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长郑雅珊女士召集,会议应出席的董事9 人, 实际出席董事9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 合法有效。会议经过讨论,作出如下决议:

一、会议以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于继续使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

董事会同意使用不超过1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议 通过之日起不超过12 个月,该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营,到期前或募 投项目需要时及时归还到公司募集资金专用存储账户。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司董事会

2026 年05 月29 日