胜利精密：第七届董事会第一次会议决议公告

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第 一次会议,于2026 年6 月22 日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会 议于2026 年6 月26 日下午17:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。独立 董事王静女士以通讯方式参加会议,应到董事6 名,实到董事6 名。会议由董事 长高玉根先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议:

经与会董事认真审议,以投票表决的方式,通过了以下议案,并形成如下决

(一)审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

鉴于公司董事会已顺利完成换届,经公司独立董事专门会议审核通过,全体 董事现共同推举高玉根先生为公司第七届董事会董事长,任期三年,自即日起至 本届董事会任期结束止。

根据《公司章程》的有关规定,高玉根先生将同时担任公司法定代表人。

(二)审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定,现推选柯敏 婵女士、王静女士和周鋆先生为公司第七届董事会审计委员会委员,其中柯敏婵 女士为主任委员。委员会委员任期三年,自即日起至本届董事会任期结束止。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司独立董事专门会议审核通过,公司董事会同意聘任高玉根先生为公司 总经理,任期三年,自即日起至本届董事会任期结束止。

(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过,公司董事会同意聘任刘妮 女士为公司财务负责人,任期三年,自即日起至本届董事会任期结束止。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司独立董事专门会议审核通过,公司董事会同意聘任李蕴桓女士为公司 董事会秘书,任期三年,自即日起至本届董事会任期结束止。

李蕴桓女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。联系电话为 0512-69207028,传真为0512-69207112,电子邮箱为zhengquan@vicsz.com,联 系地址为苏州市高新区浒关开发区浒泾路55 号。

(六)审议通过《关于聘任审计部经理的议案》

公司董事会同意聘任刘龙宇先生为审计部经理,任期三年,自即日起至本届 董事会任期结束止。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2026 年6 月26 日