尤夫股份：2024年度董事会工作报告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定和要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司健康稳定发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年工作情况

报告期内，公司开展的工作主要有以下几方面：

（一）经营业绩情况

报告期内，公司调整经营策略，开展降本增效，控制原材料成本、调整市场结构，提高外贸和差异化产品占比，积极把握行业动态，公司盈利水平较去年增长。但受行业竞争加剧、欧盟反倾销及海运费暴涨等因素影响，公司主要产品价格与原材料价差收窄，目前仍处于亏损状态。

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司总资产2,490,199,984.74 元，比上年度末减少0.56%；营业收入2,285,631,237.92元，比上年同期减少11.45%；归属于上市公司股东的净利润 -26,935,708.90元，比上年同期亏损减少71.10%；基本每股收益-0.03元/股，比上年同期亏损减少66.67%。

（二）董事会会议及股东大会召开情况

1、报告期内，公司董事会共计召开6次会议，审议议案43项。

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。独立董事认真参加董事会会议，积极发表意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。

2、报告期内，公司董事会召集了3次股东大会，大会审议议案15项。

公司2024年召开的股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的

会议召开时间

决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体见2024年度独立董事述职报告。

（四）信息披露方面

报告期内，公司董事会遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（五）投资者关系管理方面

公司一向重视投资者关系管理工作，以专线电话、互动易、专线传真、董秘邮箱等多渠道加强与投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排投资者等特定对象到公司现场参观、座谈等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

二、2025年工作计划

（一）提高公司信息披露质量，扎实推进投资者关系工作

董事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，不断提高公司信息披露质量。同时，积极开展好新一年的投资者关系活动，保持公司投资者专线电话畅通，并积极通过深圳证券交易所“互动易”、公司邮箱、电话、业绩说明会等途径，加强与投资者的联系与服务工作。

（二）规范公司治理

2025年，公司将不断完善法人治理结构，规范公司运作，保证公司持续、

健康发展。公司将持续秉承合规经营的理念，继续同相关监管部门及各职能部门保持常态化的沟通交流。

（三）经营计划

1、加强外部相关利益方的沟通合作，创造良性的外部经营环境。公司将继续加强与各级地方政府、外部金融机构、客户及供应商等外部相关利益方的合作交流，实现外部相关利益方和股东利益的共赢。

2、提高公司的生产管理水平。完善公司设备检修和保养，确保公司设备有序安全运行；不断提高公司员工的安全操作意识和质量规范意识，严格落实各项安全生产制度；严控生产各环节损耗，降低生产成本，提高生产效率，提升产品质量。

3、公司将在巩固自身原有区域市场优势地位的同时，结合下游产品市场区域分布特点和产品未来市场需求，继续拓展新的区域市场，实现公司产品销售预期目标，不断提升公司产品的市场占有率。同时，增加客户对公司品牌的认可和粘性，为长期可持续的战略合作打下良好基础。

4、加大研发投入、加强研发力度，开展原创性新技术、新产品的研究、开发、应用，为公司开拓新客户、新市场，夯实老客户、老市场，提供技术支撑。

5、稳定核心管理团队，完善人才的培养、引进和激励机制，加强人才梯队建设，以具有竞争力的薪资待遇、良好的工作环境与发展机遇吸引并留住人才。同时，公司将继续积极加强对员工的内部培训，建立起能够适应公司管理和未来发展需要的员工队伍。

6、继续加强财务管理工作，强化风险控制，做好财务预算和成本控制；强化公司制度化管理，完善上市公司OA管理体系，监督制度落实情况，确保各项制度的执行；继续加强开源节流、降本增效工作的开展力度，保证各项细化措施的有效执行。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2025年4月28日