云南锗业：董事会决议公告

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2024年10月21日以通讯方式发出，并于2024年10月25日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过《2024年第三季度报告》。

详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会2024年10月28日