云南锗业：第九届董事会第二次会议决议公告

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次 会议通知于2026 年3 月30 日以通讯方式发出,并于2026 年4 月3 日以通讯方 式召开。会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名。本次会议出席人数、召开程 序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决 议:

会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过《关于实施“高品质磷化铟单 晶片建设项目”的议案》。

同意公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司实施“高品质磷化铟单晶 片建设项目”。

详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆 锗业股份有限公司关于实施高品质磷化铟单晶片建设项目的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2026 年4 月4 日