云南锗业：第九届董事会第五次会议决议公告

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次 会议通知于2026 年5 月21 日以通讯方式发出,并于2026 年5 月25 日以通讯方 式召开。会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名。本次会议出席人数、召开程 序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决 议:

一、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过《关于控股子公司为孙公 司提供担保的议案》;

同意控股孙公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司(下称“中科鑫圆”)向中 国农业银行股份有限公司昆明滇池国家旅游度假区支行(下称“农业银行”)申 请8,500 万元的固定资产贷款,贷款期限不超过6 年(宽限期1 年)。

鉴于上述情况,同意中科鑫圆将“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”新增 的机器设备及其持有的两项专利权抵押、质押给农业银行,为上述固定资产贷款 提供担保;并同意控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司(下称“鑫耀公司”) 为中科鑫圆上述贷款提供全额连带责任保证担保。

详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆 锗业股份有限公司关于控股子公司为孙公司提供担保的公告》。

二、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过《关于放弃控股子公司股 权转让优先购买权的议案》。

同意公司放弃对控股子公司鑫耀公司2.97%股权(对应注册资本出资额 1,444.564779 万元)的优先购买权,并同意广西誉升锗业高新技术有限公司将

其持有的鑫耀公司2.97%的股权(对应出资额1,444.564779 万元)转让给自然 人于跃先生。

详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于放弃控股 子公司股权转让优先购买权的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2026 年5 月27 日