兆驰股份：监事会决议公告

深圳市兆驰股份有限公司第六届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于二〇二三年四月十八日以电子邮件方式发出，会议于二〇二三年四月二十一日下午14:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼1楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席陈高飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、 监事会会议审议议案情况

出席会议的监事审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

1. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核 2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会全体成员对《2023年第一季度报告》签署了书面确认意见。

《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-018）于2023年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第三次会议决议》；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监 事 会二〇二三年四月二十五日