兆驰股份：2023年第二次临时股东大会决议公告

深圳市兆驰股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年9月4日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2023年9月4日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月4日9:15-9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月4日9:15--15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼会议室

5、会议主持人：董事长 顾伟 先生

6、会议的通知：公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计20人，所持有表决权的股份总数为1,265,139,799股，占公司有表决权股份总数的比例为32.7695%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共5人，所持有表决权的股份总数为226,406,330股，占公司有表决权股份总数的比例为5.8643%；通过网络投票的股东共15人，所持有表决权的股份总数为1,038,733,469股，占公司有表决权股份总数的比例为26.9051%。

2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东15人，所持有表决权的股份总数为133,453,169股，占公司有表决权股份总数的比例为3.4567%。

其中：通过现场投票的股东2人，所持有表决权的股份总数为57,800股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0015%；

通过网络投票的股东13人，所持有表决权的股份总数为133,395,369股，占公司有表决权股份总数的比例为3.4552％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员现场或远程方式出席/列席会议；北京市金杜（深圳）律师事务所胡光建律师、杨博律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

1、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意1,262,024,970股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.7538％；反对3,114,829股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2462％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。中小股东表决情况：同意130,338,340股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.6660％；反对3,114,829股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的

2.3340％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜（深圳）律师事务所胡光建律师、杨博律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。

五、 备查文件

1、公司 2023年第二次临时股东大会决议；

2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会二〇二三年九月五日