兆驰股份：2024年第二次临时股东大会决议公告

深圳市兆驰股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年7月2日（星期二）15:00

（2）网络投票时间：2024年7月2日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月2日9:15-9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月2日9:15--15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室

5、会议主持人：董事长 顾伟 先生

6、会议的通知：公司于2024年6月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计31人，所持有表决权的股份总数为1,251,522,295股，占公司有表决权股份总数的比例为32.4167%。本次会议中的“有表决权股份数”已扣除南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人顾伟先生合计放弃的666,212,483股股份表决权。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共4人，所持有表决权的股份总数为227,519,030股，占公司有表决权股份总数的比例为5.8932%；

通过网络投票的股东共27人，所持有表决权的股份总数为1,024,003,265股，占公司有表决权股份总数的比例为26.5236%。

2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东27人，所持有表决权的股份总数为119,835,665股，占公司有表决权股份总数的比例为3.1040%。

其中：通过现场投票的股东2人，所持有表决权的股份总数为1,170,500股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0303%；

通过网络投票的股东25人，所持有表决权的股份总数为118,665,165股，占公司有表决权股份总数的比例为3.0736%。

3、公司董事、监事、高级管理人员现场或远程方式出席/列席会议；北京市金杜（深圳）律师事务所胡光建律师、杨博律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

1、审议并通过了《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外孙公司的议案》；表决结果：同意1,248,576,634股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.7646%；反对2,945,661股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2354%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意116,890,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5419％；反对2,945,661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜（深圳）律师事务所胡光建律师、杨博律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。

五、 备查文件

1、公司 2024年第二次临时股东大会决议；

2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会二〇二四年七月三日