杭氧股份：关于投资达州钢铁2套40000Nm3h空分供气项目暨设立达州杭氧气体有限公司的公告

杭氧集团股份有限公司关于投资达州钢铁2套40000Nm?/h空分供气项目暨设立达州杭氧

气体有限公司的公告

一、投资情况概述：

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资达州钢铁2套40000Nm?/h空分供气项目暨设立达州杭氧气体有限公司的议案》（公告编号：2023-053）。

公司投资设立全资子公司——达州杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“达州杭氧”），并由其负责新建2套40000Nm?/h空分项目的建设、运营和管理，为四川省达州钢铁集团有限责任公司（以下简称“达州钢铁集团”）提供其生产所需的气体产品。合同供气期限为15年，预计供气启动日为合同生效后的第16个月，以项目最终实际投产时间为准。

本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资的审批权限，无需提交公司股东大会批准。

二、项目合作方基本情况介绍：

四川省达州钢铁集团有限责任公司

1) 公司名称：四川省达州钢铁集团有限责任公司

2) 注册地址：达州市通川区西河路25号

3) 法定代表人：黄智华

4) 注册资本：415,626.1341万元人民币

5) 类型：其他有限责任公司

6) 经营范围：

黑色金属冶炼及压延加工；销售：焦炭、焦油、农用化肥（硫酸铵）、化工产品（不含危险品）；耐火材料、氧气、金属门窗制造、加工；建筑材料销售；日用百货、五金、交电销售；建筑安装（凭资质证经营）；发电；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；建筑行业（建筑工程）丙级工程设计；经济与商务咨询服务、其他专业咨询服务；冶金工程技术研究服务；钒钛产品生产销售；金属制品生产及销售（不涉及审批事项）；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；再生物资回收与批发；氧（475200000m3）、氮（449280000m3）、氩（13578000m3）生产、销售（凭许可证在有限期限内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7）关联关系：公司与达州钢铁集团不存在关联关系。

8) 经查询，达州钢铁集团不属于失信被执行人。

三、拟设立公司的基本情况

（1）名称：达州杭氧气体有限公司（暂定名，实际名称以市场监督管理局核准的名称为准）。

（2）注册资本：15,300万元人民币

（3）股东及股权结构：

单位：万元

四、项目投资情况

本次项目总投资为50,800万元，达州杭氧注册资本15,300万元，由公司以货币方式出资，出资占比100%，其余资金由达州杭氧以融资方式解决。

五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

投资本项目有利于公司继续深化与客户的合作，有利于公司后续气体业务拓展，符合公司战略发展方向和长远利益。该项目为公司在四川地区的首个气体项目，该

项目实施对于公司拓展川渝地区气体市场具有重要意义。前述投资项目可能会受相关政策法规、宏观经济、市场供求关系等因素的影响，存在一定的经营风险。公司将积极跟踪投资情况，控制投资风险，实施上述投资不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响。

六、备查文件

1、第七届董事会第四十七次会议决议；

2、第七届监事会第四十九次会议决议。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会2023年6月6日