杭氧股份：第八届董事会第四十三次会议决议公告

债券代码:127064

债券简称:杭氧转债

杭氧集团股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年8月27日以 通讯方式召开了第八届董事会第四十三次会议,本次会议的通知及会议资料于2026 年8月17日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持, 应参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名,公司董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定,与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决,通过了以下决议:

一、审议通过了《关于2026 年半年度计提资产减值准备的议案》。

同意公司本次计提资产减值准备事项。本次计提资产减值准备符合《企业会计 准则》和公司有关会计制度的规定。本次计提资产减值准备,能够更加公允、客观 地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、 准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于2026 年半年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了 \(《关于<2026\) 年半年度报告及其摘要>的议案》。

审议通过了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2026 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2026 年 半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了 \(《关于<2026\) 年中期利润分配预案>的议案》;并同意提交股东 会审议。

1.根据公司2026 年半年度财务报告(未经审计),公司合并报表归属于母公司 股东的净利润为563,243,766.37 元,未分配利润为5,832,300,121.02 元;母公司报表 实现净利润为202,726,757.28 元,未分配利润为2,817,038,536.51 元。根据合并报表、 母公司报表中未分配利润孰低原则,公司可供股东分配的利润为2,817,038,536.51 元。

2.同意公司拟定的2026 年半年度利润分配预案:以本次利润分配方案实施时确 定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币2.00 元 (含税),不送红股,不以公积金转增股本。

《关于2026 年中期利润分配预案的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》。

同意为全资子公司杭州杭氧电子气体有限公司提供8,000 万元委托贷款,委托贷 款期限不超过3 年,利率以实际协议为准。

五、审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》。

同意公司于2026 年9 月14 日召开2026 年第一次临时股东会,审议以下提案:

1.关于拟变更会计师事务所的提案;

2.关于拟购买董高责任险的提案;

3.关于《2026 年中期利润分配方案》的提案。

《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》具体内容详见《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。

同意公司投资设立全资子公司——合肥杭氧电子气体有限公司(暂定名,最终 以当地登记机构核准或备案为准),拟投资建设电子大宗气项目,一期预计投资 50,000 万元,全资子公司注册资本为人民币7,500 万元。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2026年8月28日