棕榈股份：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-046
棕榈生态城镇发展股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2024年5月23日（星期四）下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月23日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼公司会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长汪耿超先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计23人，代
表有表决权的股份数827,082,457股，占公司有表决权股份总数的46.2396%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计6人，代表有效表决权的股份数825,922,357股，占公司有表决权股份总数的46.1747%；通过网络投票的股东17人，代表有效表决权的股份数1,160,100股，占公司有表决权股份总数的0.0649%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计20人，代表有效表决权股份数36,132,512股，占公司有表决权股份总数的
2.0201%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人3人，代表有效表决权股份数34,972,412股，占公司有表决权股份总数的1.9552％；通过网络投票的中小股东17人，代表有效表决权股份数1,160,100股，占公司有表决权股份总数的
0.0649%。
3、公司部分董事、监事与高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
议案一：《2023年度董事会工作报告》
表决结果为：同意826,043,557股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8744％；反对1,038,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1256％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案获得通过。
议案二：《2023年年度报告》全文及摘要
表决结果为：同意825,963,557股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8647％；反对1,118,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1353％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案获得通过。
议案三：《2023年度财务决算报告》
表决结果为：同意826,043,557股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8744％；反对1,038,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1256％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案获得通过。
议案四：《关于2023年度利润分配预案的议案》表决结果为：同意825,963,557股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8647％；反对1,118,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1353％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案获得通过。
议案五：《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果为：同意826,043,557股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8744％；反对1,038,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1256％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案获得通过。
议案六：《关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易的议案》表决结果为：同意303,576,924股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.0398％；反对2,943,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9602％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案获得通过。
关联股东河南省豫资保障房管理运营有限公司回避了该议案的表决，回避表决股份数520,562,233股。其中，中小投资者的表决情况为：同意33,189,212股，占出席会议中小股东所持股份的91.8542％；反对2,943,300股，占出席会议中小股东所持股份的8.1458％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0 股)，占出席会议中小股东所持股份的0％。
议案七：《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》
表决结果为：同意305,401,324股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6350％；反对1,118,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3650％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案获得通过。
关联股东河南省豫资保障房管理运营有限公司回避了该议案的表决，回避表决股份数520,562,233股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意35,013,612股，占出席会议中小股东所持股份的96.9033％；反对1,118,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.0967％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0 股)，占出席会议中小股东所持股份的0％。
议案八：《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果为：同意825,963,557股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8647％；反对1,118,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1353％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案获得通过。
议案九：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果为：同意825,963,557股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8647％；反对1,118,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1353％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案获得通过。
议案十：《2023年度监事会工作报告》
表决结果为：同意825,963,557股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8647％；反对1,038,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1256％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案获得通过。
四、律师见证情况
本次临时股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、张曹栋律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件目录
1、棕榈生态城镇发展股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2024年5月23日