棕榈股份：董事会决议公告

查股网 2024-10-31 棕榈股份(002431)公司公告

棕榈生态城镇发展股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2024年10月25日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

一、审议通过《2024年第三季度报告》

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

公司《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于修订<“三重一大”决策制度实施办法>的议案》

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

为了进一步提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《“三重一大”决策制度实施办法》。

修订内容前后对照表详见附件1。

修订后的《“三重一大”决策制度实施办法（2024年修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件1：

《“三重一大”决策制度实施办法》修订前后对照表

序号	修订前	修订后
1	第四条重大决策事项，是指公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其他有关法律法规和党内法规规定的决策事项，主要包括：（四）由总经理办公会审议和决定的事项审议公司年度经营计划、担保授信计划、投资计划、融资计划、投资方案、预算与决算方案；决议年度预算、年度绩效考核指标及考核方案；审议公司内部管理机构设置和调整方案；审议分支机构设立、注销；审议公司的基本管理制度、审议涉及公司合并、分立、解散、清散、变更公司形式、重大收购、收购本公司股票、兼并重组等事项；审议公司的利润分配方案和弥补亏损方案；审议公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；审议股权激励计划和员工持股计划；审议变更募集资金用途事项；审议公司会计事务所的聘用及解聘；审议会计政策、会计评估的重大调整；按照《总经理办公会议事规则（试行）》应当由总经理办公会决定的其他重大决策事项。	第四条重大决策事项，是指公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其他有关法律法规和党内法规规定的决策事项，主要包括：（四）由总经理办公会审议的事项审议公司年度经营计划、担保授信计划、投资计划、融资计划、投资方案、预算与决算方案；决议年度预算、年度绩效考核指标及考核方案；审议公司内部管理机构设置和调整方案；审议分支机构设立、注销；审议公司的基本管理制度、审批公司一般管理制度或部门规章；审议涉及公司合并、分立、解散、清散、变更公司形式、重大收购、收购本公司股票、兼并重组等事项；审议公司的利润分配方案和弥补亏损方案；审议公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；审议股权激励计划和员工持股计划；审议变更募集资金用途事项；审议公司会计事务所的聘用及解聘；审议会计政策、会计评估的重大调整；审议财务报告及财务报表（半年度及年度）；审议年度定岗定编定员计划，按照《总经理办公会议事规则》制度应当由总经理办公会决定的其他重大决策事项。
2	第五条重要人事任免事项，是指公司直接管理人员的职务调整和奖惩事项。主要包括： (一)中层管理人员（指总部职能部门总监/副总监（不含专业总/副	第五条重要人事任免事项，是指公司直接管理人员的职务调整和奖惩事项。主要包括：（一）中层管理人员（总部职能部门总监/副总监）的选聘、任免、调

	总监）、区域总经理/副总经理）的选聘、任免、调整及考核； (二)向控股和参股公司委派的股东代表、董事会成员、监事会成员和经理、财务负责人员的选聘、调整及考核； (三)分支机构负责人、财务负责人的选聘及调整； (四)评选表彰公司先进集体和个人人选的审定及推荐； (五)其他重要人事任免和奖惩事项。	整及考核；（二）向全资、控股、参股子公司及其他需要由公司委派的股东代表，董事会成员、合伙企业投资决策委员会成员、监事会成员和经理、财务负责人员等董监高的选聘、调整及考核；（三）分支机构负责人、财务负责人的选聘及调整；（四）评选表彰公司先进集体和个人人选的审定及推荐；（五）违反党纪和法律法规及相关管理制度的公司人员，需要给予处分处理的；（六）其他重要人事任免和奖惩事项。
3	第六条重大项目安排事项，是指对企业资产规模、资本结构、盈利能力等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括：（一）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；	第六条重大项目安排事项，是指对企业资产规模、资本结构、盈利能力等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括：（一）对外投资（含委托理财、对子公司投资、增资、出售股权、转让、注销、减资等）；
4	第九条公司大额度资金运作决策程序（二）对外捐赠、赞助支出由总经理办公会审议，按照公司章程规定权限报批后实施。	第九条公司大额度资金运作决策程序（二）对外捐赠、赞助支出由支委会、总经理办公会审议，按照公司章程规定权限报批后实施。

附件：公告原文