棕榈股份：第七届董事会第五次会议决议公告

棕榈生态城镇发展股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五 次会议通知于2026 年3 月24 日以书面、微信、电子邮件相结合的形式发出,会 议于2026 年3 月30 日以现场与通讯相结合方式召开,应参会董事9 人,实际参 会董事9 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由刘江华董事长主持,经与会董事表决通过如下决议:

一、审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

全体董事回避该议案的表决,本议案直接提交公司股东会审议。

为进一步完善公司风险管理体系,同时促进公司管理层充分行使权利、履行 职责,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及第七 届全体董事、高级管理人员购买责任保险。

本事项已经过公司提名与薪酬考核委员会事前审阅。

《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》详见公司指定信 息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2026 年第五次临时股东会审议。

二、审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划(2026 年-2028 年)>的 议案》

表决情况:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

公司根据《上市公司监管指引第3 号-上市公司现金分红》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公 司《分红管理制度》的有关规定,制定《未来三年股东回报规划(2026 年-2028 年)》。

《未来三年股东回报规划(2026 年- 2028 年)》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2026 年第五次临时股东会审议。

三、审议通过《关于对项目公司提供担保额度暨关联担保的议案》

表决情况:赞成5 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事刘江华、孙浩辉、赵 阳、李婷回避该议案的表决。

为了推动PPP 项目的建设实施,公司拟将所持有的鹤壁棕朴建设发展有限公 司、正阳县豫资城乡生态环境发展有限公司、商水县棕朴生态环境治理发展有限 公司、社旗县棕朴生态环境有限公司及宁陵县豫资棕榈生态环境发展有限公司5 家项目公司股权为其向金融机构的借款提供相应的股权质押担保,涉及担保的额 度合计不超过281,762.36 万元,担保期限与项目融资期限相匹配,并授权公司 法定代表人(或授权代表)签署股权质押合同等相关文件。项目公司拟将其在 PPP 项目合同项下享有的相关权益及收益,按照股权比例二次质押给公司作为反 担保措施。

本事项已经过公司独立董事专门委员会事前审议通过。

《关于对项目公司提供担保额度暨关联担保的公告》详见公司指定信息披露 媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2026 年第五次临时股东会审议。

四、审议通过《关于提请召开2026 年第五次临时股东会的议案》

表决情况:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

《关于召开2026 年第五次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2026 年3 月30 日