ST棕榈：第七届董事会第八次会议决议公告

棕榈生态城镇发展股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八 次会议通知于2026 年6 月5 日以书面、微信、电子邮件相结合的形式发出,会 议于2026 年6 月8 日以现场与通讯相结合方式召开,应参会董事9 人,实际参 会董事9 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由刘江华董事长主持,经与会董事表决通过如下决议:

一、审议通过《关于对项目公司提供担保额度暨关联担保的议案》

表决情况:赞成5 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事刘江华、孙浩辉、赵 阳、李婷回避该议案的表决。

为了推动PPP 项目的建设实施或后续运营,公司拟将所持有的鹤壁棕朴建设 发展有限公司、正阳县豫资城乡生态环境发展有限公司、商水县棕朴生态环境治 理发展有限公司、社旗县棕朴生态环境有限公司、宁陵县豫资棕榈生态环境发展 有限公司、洛阳棕朴建设工程有限公司6 家项目公司股权为其向河南省中豫城市 投资发展有限公司的借款提供相应的股权质押担保,涉及担保的额度合计不超过 1.7 亿元,担保期限与项目融资期限相匹配,并授权公司法定代表人(或授权代 表)签署股权质押合同等相关文件。项目公司拟将其在PPP 项目合同项下享有的 相关权益及收益,按照股权比例二次质押给公司作为反担保措施。

本事项已经过公司独立董事专门委员会事前审议通过。

《关于对项目公司提供担保额度暨关联担保的公告》详见公司指定信息披露 媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2026 年第七次临时股东会审议。

二、审议通过《关于提请召开2026 年第七次临时股东会的议案》

表决情况:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

《关于召开2026 年第七次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2026 年6 月8 日