九安医疗：第六届监事会第十四次会议决议公告

天津九安医疗电子股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日以书面方式发出召开第六届监事会第十四次会议的通知，会议于2024年12月10日在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作要求，同意聘请其为公司2024年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见2024年12月11日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-076）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2024年12月11日