九安医疗：第六届监事会第十五次会议决议公告

天津九安医疗电子股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日以书面方式发出召开第六届监事会第十五次会议的通知，会议于2025年4月3日在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的议案》监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于“研发办公总部大楼建设及原厂区升级改造项目”和“持续血糖监测系统（CGMS）研发项目”，同时对“持续血糖监测系统（CGMS）研发项目”实施期限进行延长，有助于提高公司募集资金使用效率，满足公司募投项目建设资金的需求，符合公司的整体利益。相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。本议案涉及延期事项在董事会审议权限范围内，节余募集资金使用事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月4日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的公告》（公告编号：2025-018）。特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2025年4月4日