太安堂3：2025年年度股东会会议决议公告

主办券商:西南证券

广东太安堂药业股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年5 月20 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

√电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。现场会议地点为 广东省汕头市揭阳路28 号麒麟园中座二楼会议室。

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

口网络投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长柯少彬

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3 人,持有表决权的股份总数 94,816,232 股,占公司有表决权股份总数的12.3656%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事4 人,列席4 人;

2.公司在任监事3 人,列席3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2026 年4 月30 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年年度报告》“第二节、会计数据、经营情 况和管理层分析之一、业务摘要,五、公司面临的重大风险分析”等相关内容。

(二)审议通过《2025 年度监事会工作报告》

2025 年度,公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议 事规则》等规定,从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权 益出发,认真履行监督职责。

(三)审议通过《2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2026 年4 月30 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

(四)审议通过《2025 年度财务决算报告》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司编制了《2025 年度财务 决算报告》,反映公司2025 年12 月31 日的财务状况以及2025 年度的经营成果 和现金流量。

(五)审议通过《2025 年度利润分配预案》

根据《公司章程》,结合公司2025 年度经营情况,公司拟定2025 年度利润 分配预案为:不派发现金股利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

(六)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于2026 年4 月30 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公 告》。

(七)审议通过《关于2025 年度计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产 的议案》

具体内容详见公司于2026 年4 月30 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于2025 年度计提资产减值损失、信用减值损失 及核销资产的公告》。

(八)审议通过《关于续聘2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2026 年4 月30 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)上披露的《续聘2026 年度会计师事务所公告》

(九)审议通过《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》

具体内容详见公司于2026 年4 月30 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于向金融机构申请授信额度和贷款的公告》。

三、备查文件

《广东太安堂药业股份有限公司2025 年年度股东会决议》

广东太安堂药业股份有限公司

董事会

2026 年5 月20 日