太安堂3：2026年第二次临时股东会会议决议公告

主办券商:西南证券

广东太安堂药业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月21 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

√电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。现场会议地点为 广东省汕头市揭阳路28 号麒麟园中座二楼会议室。

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

口网络投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长柯少彬先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。根据《公司法》及《公司章程》第六十五条相关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3 人,持有表决权的股份总数 94,816,232 股,占公司有表决权股份总数的12.37%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事4 人,列席4 人;

2.公司在任监事3 人,列席3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于申请注销部分药品批准文号的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026 年8 月6 日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《广东太安堂药业份有限公司关于申 请注销部分药品批准文号的公告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数94,816,232 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占出 席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件

1、《广东太安堂药业股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议》。

广东太安堂药业股份有限公司

董事会

2026 年8 月21 日