万里扬：第六届董事会第十四次会议决议公告

浙江万里扬股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议 通知于2026 年4 月22 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事,并于2026 年4 月27 日以通讯方式召开,会议应参会董事9 名,实际参会董事9 名。会议 通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方 式通过了以下决议:

一、审议通过《公司2026 年第一季度报告》

公司2026 年第一季度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2026 年4 月28 日