万里扬：第六届董事会第十五次会议决议公告

浙江万里扬股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议 通知于2026 年8 月15 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事,并于2026 年8 月25 日以通讯方式召开,会议应参会董事9 名,实际参会董事9 名。会议 通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方 式通过了以下决议:

一、审议通过《公司2026 年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2026 年半年度报告全文及摘要刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),半年报摘要同时刊登在2026 年8 月26 日的《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《浙江万里扬股 份有限公司关于申请综合授信额度的公告》(2026-025)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2026 年8 月26 日