万里扬：第六届董事会第十六次会议决议公告

浙江万里扬股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议 通知于2026 年9 月15 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事,并于2026 年9 月22 日以通讯方式召开,会议应参会董事9 名,实际参会董事9 名。会议 通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方 式通过了以下决议:

一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司第六届董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任施宇琼先生为公 司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

施宇琼先生简历详见公司于2026 年9 月23 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监和内部审 计部门负责人的公告》(2026-028)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

董事会同意聘任钱寿光先生为公司内部审计部门负责人,任期自董事会审议 通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

钱寿光先生简历详见公司于2026 年9 月23 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监和内部审 计部门负责人的公告》(2026-028)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

同意公司吸收合并全资子公司浙江万里扬智能传动有限公司。

具体内容详见公司于2026 年9 月23 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于吸收合并全资子公司的公告》(2026-029)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2026 年9 月23 日