长康5：第六届董事会第四次会议决议公告

长江润发健康产业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长黄忠和

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公告编号：2024-074

（一）第六届董事会第四次会议决议

长江润发健康产业股份有限公司

董事会2024 年 8 月 29日