长康5：2025年第一次临时股东大会决议公告
公告编号：2025-004证券代码：400240 证券简称：长康5 主办券商：西南证券
长江润发健康产业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年1月13日
2.会议召开地点：新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县天合路28号乌恰县国际商务中心。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长黄忠和先生
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数421,935,331股，占公司有表决权股份总数的34.1376%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数8,731,900股，占公司有表决权股份总数的0.7065%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，列席7人，董事李一青因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
4.公司高级管理人员列席会议。
详细情况请见公司2024年12月27日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第六届董事会第五次会议决议公告》、《关于拟修订<公司章程>及修订、废止相关规则的公告》（公告编号分别为：2024-088、2024-091）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数421,720,431股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9491%；反对股数214,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0509%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
详细情况请见公司2024年12月27日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第六届董事会第五次会议决议公告》、《关于拟修订<公司章程>及修订、废止相关规则的公告》（公告编号分别为：2024-088、2024-091）。本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决事项。
为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》的修订内容，公司拟修订《股东大会议事规则》，具体内容详见公司于2024年12月27日在在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数421,720,431股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9491%；反对股数214,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0509%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公告编号：2025-004本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决事项。
为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》的修订内容，公司拟修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于2024年12月27日在在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数421,720,431股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9491%；反对股数214,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0509%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》的修订内容，公司拟修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于2024年12月27日在在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》。本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决事项。
为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》的修订内容，公司拟修订《监事会议事规则》，具体内容详见公司于2024年12月27日在在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
2.议案表决结果：
公告编号：2025-004普通股同意股数421,933,931股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9997%；反对股数1,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》的修订内容，公司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于2024年12月27日在在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数421,933,931股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9997%；反对股数1,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》的修订内容，公司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于2024年12月27日在在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》的修订内容，公司拟修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司于2024年12月27日在在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数421,933,931股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9997%；反对股数1,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》的修订内容，公司拟修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于2024年12月27日在在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数421,933,931股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9997%；反对股数1,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》的修订内容，公司拟修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于2024年12月27日在在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。本议案不涉及回避表决情况。
（八）审议通过《关于废止<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
为保障公司高效、合规运营，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及公司《公司章程》的修订内容，结合公司实际情况，公司拟废止《募集资金管理制度》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数421,720,431股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9491%；反对股数214,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0509%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（九）审议通过《关于选聘2024年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。根据公司整体业务发展需要，为更好的推进审计工作，经综合评估，公司拟聘请中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024 年度财务报告的审计工作。
2.议案表决结果：
普通股同意股数421,933,931股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9997%；反对股数1,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据公司整体业务发展需要，为更好的推进审计工作，经综合评估，公司拟聘请中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024 年度财务报告的审计工作。本议案不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏国瑞律师事务所
（二）律师姓名：钱榆麟、张丹芬
（三）结论性意见
本议案不涉及回避表决情况。
综上，本所律师认为，除会议地点在子公司所在地召开外，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人资格及出席人员资格、审议事项、表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《治理规则》、《信息披露规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
综上，本所律师认为，除会议地点在子公司所在地召开外，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人资格及出席人员资格、审议事项、表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《治理规则》、《信息披露规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
1.长江润发健康产业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
| 2.江苏国瑞律师事务所关于长江润发健康产业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。 |
特此公告！
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董事会2025年1月14日