誉衡药业：关于以债转股方式对全资子公司誉衡(北京)投资有限公司增资的公告

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证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-044

哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于以债转股方式对全资子公司誉衡（北京）投资有限公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述

2023年6月28日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司誉衡（北京）投资有限公司增资的议案》。为加强公司财务管理，清理公司内部往来，并充分发挥誉衡（北京）投资有限公司（以下简称“誉衡北京”）的融资功能，公司结合实际情况，拟以债转股方式对誉衡北京增资15.00亿元人民币。

本次对全资子公司的增资事项，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，本次增资事项尚需公司股东大会审议、批准。

二、增资标的的基本情况

誉衡北京为公司全资子公司，是公司进行资产管理、投融资管理、股权管理等的平台，目前，其子公司包含山西普德药业有限公司、哈尔滨誉衡制药有限公司等公司重要下属公司，具体信息如下：

1、公司名称：誉衡（北京）投资有限公司

2、统一社会信用代码：91110111MA00C49P5Q

3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

4、住所： 北京市顺义区空港融慧园33号楼-1至5层33-1内1层

5、法定代表人：胡晋

6、注册资本：5000万元

7、成立日期：2017 年 02 月 20 日

8、营业期限：2017 年 02 月 20 日至无固定期限

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9、经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询（中介除外）；生物技术开发、技术咨询、技术转让；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；经济信息咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

10、是否为失信被执行人：否

11、财务数据情况

单位：人民币元

三、增资的主要内容

截至2023年4月30日，公司与誉衡北京及其下属子公司的内部往来款余额为15.32亿元。为了清理公司内部往来，公司拟通过债转股的方式对誉衡北京增资15.00亿元人民币，即公司将应收誉衡北京人民币15.00亿元的债权认缴本次增加的全部注册资本（1元/每元注册资本），相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

四、本次增资对上市公司的影响

本次增资完成后，誉衡北京仍为公司全资子公司。誉衡北京注册资本将由目前的5,000万元人民币增至15.50亿元人民币。本次增资不会对公司的合并报表产生影响，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件

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1、第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会二〇二三年六月二十九日