誉衡药业：关于公司董事、高级管理人员及内部审计负责人辞职的公告

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证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-094

哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于公司董事、高级管理人员及内部审计负责人辞职的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年12月8日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事、副总经理、财务总监纪作哲先生及内部审计负责人赵金宇先生提交的书面辞呈。

纪作哲先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、财务总监、董事会薪酬与考核委员会委员及其他下属子公司职务，辞职后，纪作哲先生不再担任公司任何职务。截至目前，纪作哲先生未持有公司股票。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，纪作哲先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，纪作哲先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 赵金宇先生因个人原因，申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后不再担任公司其他职务。赵金宇先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

纪作哲先生、赵金宇先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对纪作哲先生、赵金宇先生为公司稳健经营、健康发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！

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特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会二〇二三年十二月十一日