誉衡药业：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

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董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主 板上市公司规范运作》等要求,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”) 就公司时任独立董事潘敏女士、张晓丹先生及现任独立董事陈禕先生、王黎达女 士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:

经核查时任独立董事潘敏女士、张晓丹先生及现任独立董事陈禕先生、王黎 达女士的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独 立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日