闰土股份：第七届董事会第十六次会议决议公告

浙江闰土股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于 2026 年7 月15 日在闰土大厦1902 会议室采用现场结合通讯的方式召开。

召开本次会议的通知已于2026 年7 月9 日以书面、电话和邮件等通讯方式 通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持,会议应参加董事9 名,实际出席董事9 名,其中以通讯方式出席3 名。公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认 真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意聘任陈兴 跃先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事 会届满之日止。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号:2026-027)详见公司指定 信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于公司2025 年员工持股计划预留份额第二次分配的议案》

为了满足公司可持续发展及不断吸引和留住优秀人才的需要,同意2025 年 员工持股计划的预留份额第二次分配方案。本员工持股计划预留可分配数量为 234.375 万股,根据本员工持股计划和公司《2025 年员工持股计划管理办法》的 相关规定,本员工持股计划的预留份额第二次分配给符合条件的高级管理人员、

中层管理人员及核心员工,不超过4 人,分配数量不超过36 万股,预留授予部 分(第二次)授予价格为4.20 元/股。

《关于公司2025 年员工持股计划预留份额第二次分配的公告》(公告编号: 2026-028)详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第七届董事会第十六次会议决议;

2、董事会提名委员会2026 年第一次会议决议;

3、董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇二六年七月十六日