众业达：第六届董事会第二十次会议决议公告

众业达电气股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于 2026 年4 月27 日以通讯表决方式召开,会议通知已于2026 年4 月23 日以电子 邮件方式向全体董事、高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9 人,实 际参加表决的董事人数9 人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026 年第一季度报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年第 一季度报告》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审 议通过。

2、审议通过了《关于为全资子公司众业达供应链管理(苏州)有限公司提 供担保的议案》

同意公司为全资子公司众业达供应链管理(苏州)有限公司与浙江天正电气 股份有限公司签订的《2026 年产品销售协议》形成的债务提供连带保证责任, 提供的担保最高额为不超过13,645 万元,期限自众业达供应链管理(苏州)有

限公司因《2026 年产品销售协议》形成的债务履行期限届满后3 年;同时授权 公司管理层在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为全 资子公司众业达供应链管理(苏州)有限公司提供担保的公告》。

3、审议通过了《关于为全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司提供担 保的议案》

鉴于公司全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司(以下简称“汕头众业 达设备”)经营需要,汕头众业达设备拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请 不超过3,700 万元综合授信额度(不含低风险授信额度)。上述所申请授信额度最 终以银行实际审批的授信额度为准,授信额度可在授信有效期内循环使用。

同意公司为上述综合授信额度提供连带责任保证担保,保证期间为《最高额 保证合同》项下所担保的各项债务履行期限届满之日起三年,并授权公司董事长 代表公司签署《最高额保证合同》等相关文件。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为全 资子公司汕头市众业达电器设备有限公司提供担保的公告》。

4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及合并报表范围内子公司(包括全资子公司及控股子公司)使用闲 置自有资金不超过12 亿元进行委托理财,投资购买安全性高、流动性好、风险 可控的理财产品,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,期限自2026 年4 月 28 日起不超过12 个月,期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。同时, 授权董事长在上述额度内行使决策权并由公司财务部门及子公司具体实施操作。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2026 年4 月27 日