龙星科技：第六届董事会2026年第三次会议决议公告

公司 公告编号:2026-035

龙星科技集团股份有限公司

第六届董事会2026 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙星科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2026 年第三次 会议于2026 年8 月27 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议通知于 2026 年8 月17 日以电子邮件、即时通讯等方式发出。本次会议应出席董事9 名,实 际出席董事9 名。会议由董事长刘鹏达先生主持,公司董事会秘书和高级管理人员列 席了本次董事会。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《龙星科技 集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案:

1、审议通过《2026 年半年度报告及摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司《2026 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容 真实、准确、完整地反映了公司2026 年半年度的实际情况,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

公司《2026 年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn);《2026 年半年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过。 有限公司

三、备查文件

1、第六届董事会2026 年第三次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会2026 年第三次会议决议。 特此公告。

龙星科技集团股份有限公司董事会

2026 年8 月27 日 龙星科技集团股 龙星科

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