巨星科技:董事会决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-25  巨星科技(002444)公司公告

杭州巨星科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议通知于2023年4月14日以传真、电子邮件等方式发出,且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2023年4月24日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议由公司董事长仇建平先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

一、审议通过《2023年第一季度报告》

经审议,同意公司董事会编制的《2023年第一季度报告》。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关报告。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会二○二三年四月二十五日


附件:公告原文