巨星科技：第六届董事会第三次会议决议公告

杭州巨星科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2023年12月12日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2023年12月18日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于收购TESA Group资产的议案》

经审议，同意公司通过支付现金的方式购买Hexagon Smart Solutions AB持有的TESA Group的全部资产，包括TESA Precision MeasurementInstruments Sarl 100%股权及其相关的中国、美国、法国公司资产，交易价格为不超过4000万欧元。本次交易拟使用公司此前发行GDR募集资金，由公司自筹。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会二○二三年十二月二十日