巨星科技：2025年年度股东会决议公告

杭州巨星科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召集人:公司董事会

2、主持人:董事长仇建平先生

3、表决方式:采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年6月5日(星期五)下午14:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年6月5日 9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年6月5日 9:15-15:00。

5、会议召开地点:浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定。

7、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东610 人,代表股份781,758,050 股,占公司有表

决权股份总数的65.4477%。

其中:通过现场投票的股东13 人,代表股份528,587,564 股,占公司有表 决权股份总数的44.2526%。

通过网络投票的股东597 人,代表股份253,170,486 股,占公司有表决权股 份总数的21.1951%。

8、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东603 人,代表股份256,262,748 股,占公司 有表决权股份总数的21.4539%。

其中:通过现场投票的中小股东6 人,代表股份3,092,262 股,占公司有表 决权股份总数的0.2589%。

通过网络投票的中小股东597 人,代表股份253,170,486 股,占公司有表决 权股份总数的21.1951%。

9、出席本次股东会的境外上市全球存托凭证(以下简称“GDR”)持有人 委托代表0 人,代表股份0 股,占上市公司总股份的0.00%。

10、公司部分董事、高级管理人员和见证律师参加了会议。

二、议案审议和表决情况

议:

会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下决

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

同意781,443,730 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9598%; 反对92,120 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%;弃权222,200 股(其中,因未投票默认弃权14,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0284%。

同意255,948,428 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8773%;反对92,120 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0359%;弃权222,200 股(其中,因未投票默认弃权14,500 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0867%。

2、审议通过《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》

同意781,444,730 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599%; 反对151,820 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194%;弃权 161,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0207%。

同意255,949,428 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8777%;反对151,820 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0592%;弃权161,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.0630%。

3、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

同意781,472,530 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9635%; 反对97,420 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%;弃权188,100 股(其中,因未投票默认弃权14,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0241%。

同意255,977,228 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8886%;反对97,420 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0380%;弃权188,100 股(其中,因未投票默认弃权14,500 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0734%。

4、审议通过《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》

同意781,492,430 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9660%; 反对91,520 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117%;弃权174,100 股(其中,因未投票默认弃权14,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0223%。

同意255,997,128 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8963%;反对91,520 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0357%;弃权174,100 股(其中,因未投票默认弃权14,500 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0679%。

5、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》

同意780,383,130 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8241%; 反对1,166,520 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1492%;弃权 208,400 股(其中,因未投票默认弃权14,500 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0267%。

同意254,887,828 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4635%;反对1,166,520 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.4552%;弃权208,400 股(其中,因未投票默认弃权14,500 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0813%。

6、审议通过《关于开展2026年度外汇衍生品交易的议案》

同意781,453,430 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9610%; 反对129,820 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%;弃权 174,800 股(其中,因未投票默认弃权14,500 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0224%。

同意255,958,128 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8811%;反对129,820 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0507%;弃权174,800 股(其中,因未投票默认弃权14,500 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0682%。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意775,018,618股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1379%; 反对6,580,032股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8417%;弃权 159,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0204%。

同意249,523,316股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3701%;反对6,580,032股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的2.5677%;弃权159,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.0622%。

8、审议通过《关于制定<杭州巨星科技股份有限公司董事和高级管理人员 薪酬管理制度>的议案》

同意781,447,930 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9603%; 反对121,820 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156%;弃权 188,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0241%。

同意255,952,628 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8790%;反对121,820 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0475%;弃权188,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.0735%。

三、律师出具的法律意见

综上,本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东会的表决方式、 表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1、《杭州巨星科技股份有限公司2025年年度股东会决议》;

2、浙江京衡律师事务所出具的《关于杭州巨星科技股份有限公司2025年年 度股东会的法律意见书》。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二?二六年六月六日