巨星科技：第六届董事会第二十二次会议决议公告

杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次 会议通知于2026年6月12日以传真、电子邮件等方式发出,且全体董事均已书面 确认收到全部会议材料。会议于2026年6月18日在杭州市上城区九环路35号公司 九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9 名,公司全体高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有 限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面 投票表决方式表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》

公司拟以3.20 元/股的价格收购杭州禾博士电子商务有限公司(以下简称 “禾博士”)持有的浙江网商银行股份有限公司(以下简称“网商银行”)0.86% 股权(对应股本56,735,361 股),收购万向三农集团有限公司(以下简称“万向 三农”)持有的网商银行0.68%股权(对应股本44,678,207 股),公司将分别向 禾博士和万向三农支付股权转让款181,553,155.20 元和142,970,262.40 元。本 次交易资金来源于自有资金,交易完成后,公司将持有网商银行1.54%股权。

在公司董事会审议前,全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交 易事项进行审议,全体独立董事一致同意本次关联交易,并一致同意将议案提交 董事会审议。

关联人仇建平先生、池晓蘅女士、李政先生、王玲玲女士、徐筝女士、仇菲

女士回避表决。

表决结果:赞成票为3 票,反对票为0 票,弃权票为0 票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于收购股权暨关联交易的公告》(公告编号:2026-021)。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会 二?二六年六月十九日

附件:

王晓明:男,1982 年09 月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权, 本科学历。2012 年1 月至2019 年3 月任巨星科技工厂财务经理。2019 年4 月至 2025 年12 月,任浙江国自机器人技术股份有限公司财务总监。2026 年1 月至今, 任巨星科技子公司财务管理部经理。

王晓明先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王晓明先生不 属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。