巨星科技：第六届董事会第二十五次会议决议公告

杭州巨星科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次 会议通知于2026年9月10日以传真、电子邮件等方式发出,且全体董事均已书面 确认收到全部会议材料。会议于2026年9月18日在杭州市上城区九环路35号公司 九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9 名,公司全体高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有 限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面 投票表决方式表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审议通过,公司 董事会提名仇建平先生、池晓蘅女士、李政先生、王玲玲女士、仇菲女士为公司 第七届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述 非独立董事候选人简历见附件。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:赞成票为9 票,反对票为0 票,弃权票为0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会已经届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》及《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审议通过,公司

董事会提名蔡云峰先生、寿健先生、余伟民先生为公司第七届董事会独立董事候

选人,任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人简历见附件。

其中,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议

后提交公司股东会审议。

表决结果:赞成票为9 票,反对票为0 票,弃权票为0 票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二?二六年九月十九日