中南文化：第六届董事会第三次会议决议公告

中南红文化集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2023年9月1日以邮件的方式送达全体董事，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的会议通知时间要求。本次董事会于2023年9月4日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中，董事刘龙、蔡建、李华以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议，通过如下决议：

审议《关于取消2023年第二次临时股东大会部分议案的议案》

原拟提交公司2023年第二次临时股东大会审议的第2项议案《关于拟出售股票资产的议案》尚需进一步论证，公司基于审慎性原则，决定取消该议案，并取消提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2023年9月5日