中南文化：第六届董事会第五次会议决议公告

中南红文化集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2024年3月11日以邮件的方式送达全体董事，由于本次会议审议事项情况特殊性，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事同意豁免本次董事会会议通知发出时限的要求。本次董事会于2024年3月13日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事刘龙、蔡建、李华以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议，通过如下决议：

审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

（一）关联交易基本情况：

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江阴中南重工有限公司（以下简称“中南重工”）拟与关联法人江苏华西产业集团有限公司（以下简称“华产集团”）以及江阴盛通企业管理中心（有限合伙）（以下简称“盛通企管”）合资设立江阴市华西新法兰有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币8,000万元，其中中南重工拟以现金出资4,080万元，占注册资本51%；华产集团以现金出资3,520万元，占注册资本44%；盛通企管以现金出资400万元，占注册资本5%。

（二）关联关系介绍

中南重工是公司的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女士在华产集团担任董事。中南重工、华产集团和盛通企管成立合资公司构成关联交易。

公司全体独立董事于2024年3月13日召开2024年第一次独立董事专门会议，会议审议通过该议案并提交公司董事会审议。

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-002公司对外投资设立控股子公司事项属公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、1票弃权、1票回避， 关联董事薛健先生回避了表决。

非独立董事刘龙投弃权票，理由为：中融鼎新内部审批程序尚未完成，无法对此发表意见。

本议案获得通过。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2024年3月14日