中南文化：第六届董事会第二十三次会议决议公告

中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三 次会议通知于2026 年4 月17 日以邮件的方式送达全体董事,本次董事会于2026 年4 月27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议应出席董事9 名,实际 出席董事9 名,其中,董事刘龙以通讯方式参会表决,公司高级管理人员列席会 议,会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票表决方式审议表决。本 次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股 份有限公司章程》等的有关规定,会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议, 通过如下决议:

审议通过了《公司2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2026 年第一季度报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,本议案获得通过。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日